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公告]海正药业:关于浙江云开亚美医药科技股份

  . 交易简要内容:为助力互联网药品销售健康发展,浙江海正药业股份有限公司(以

  下简称“公司”)全资子公司浙江省医药工业有限公司(以下简称“省医药公司”)

  下属控股子公司浙江云开亚美医药科技股份有限公司(以下简称“云开亚美”)通

  过在台州市产权交易所有限公司(以下简称“台交所”)挂牌引进战略投资者,上海

  健耕医药科技股份有限公司作为云开亚美老股东优先认购361.1372万股。前述事项

  完成后,云开亚美注册资本将由人民币5,000万元增加至7,407.4070万元,其中省

  医药公司占34.16%。近日,公司收到云开亚美通知,确认焯俊有限公司(以下简称

  “焯俊公司”)和华盖医药健康产业创业投资(温州)合伙企业(有限合伙)(以

  下简称“华盖医药”)两家企业摘牌,分别认购1,504.6102万股、541.6596万股,

  . 本次交易事项已经公司2015年8月28日召开的第六届董事会第二十六次会议审议

  公司于2015年8月28日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于浙

  江云开亚美医药科技股份有限公司增资扩股的议案》,同意省医药公司下属控股子公司

  云开亚美通过引进战略投资者的方式进行增资扩股,计划增发2,407.407万股,融资1

  亿元人民币,每股价格4.15元。前述事项完成后,云开亚美注册资本将由人民币5,000

  万元增加至7,407.407万元。公司董事会同意授权总裁班子执照有关规定办理与本次交

  云开亚美委托台交所通过挂牌方式对其增资扩股2,046.2698万股(上海健耕医药

  科技股份有限公司作为云开亚美老股东优先认购361.1372万股)项目公开引进(不超

  过5家)投资方,挂牌自2015年9月23日至2015年10月26日下午4时整止。近日,

  公司收到云开亚美通知,焯俊公司和华盖医药两家企业摘牌,分别认购1,504.6102万

  本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

  注册地址:浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号(浙江森马服饰股份有限

  经营范围:对创业项目的投资,创业投资咨询服务,为创业企业提供创业管理服务。

  1、甲方通过台州市产权交易所有限公司,以公开征集投资方(即新增加股东)的

  方式增资20,462,698股,投资方以台州市产权交易所有限公司公布的报名条件和增资

  2、乙方自愿参与甲方本次增资扩股计划,且已通过台州市产权交易所有限公司的

  增资程序获得增资数量 15,046,102股,占得浙江云开亚美医药科技股份有限公司

  丙方自愿参与甲方本次增资扩股计划,且已通过台州市产权交易所有限公司的增资

  程序获得增资数量 5,416,596股,占得浙江云开亚美医药科技股份有限公司 7.31 %股

  乙方以现金方式投资人民币大写陆仟贰佰伍拾万元整,小写¥62500000.00 元作为

  丙方以现金方式投资人民币大写贰仟贰佰伍拾万元整,小写¥22500000.00 元作为

  乙方增资甲方的投资款须一次性付清,在本协议签订之日起10个工作日内一次性

  支付投资款人民币大写陆仟贰佰伍拾万元整和0.7%服务费人民币大写肆拾叁万柒仟伍

  丙方增资甲方的投资款须一次性付清,在本协议签订之日起10个工作日内一次性

  支付投资款人民币大写贰仟贰佰伍拾万元整和0.7%服务费人民币大写壹拾伍万柒仟伍

  逾期支付增资成交款项的,视为根本违约。甲方有权解除《增资协议》和《增资确

  乙方和丙方报名时缴纳的增资保证金,该保证金转为履约保证金,在投资方付清增

  资价款和服务费后,由台州市产权交易所3个工作日内原路退还(不计息),外币汇率

  (1) 于本协议签订之日起10个工作日内(外币出资以政府相关部门批准生效后

  (3) 参与本次增资的投资者(包括新增投资者和参与本次增资的现有股东)需承

  诺,合计提取增资后总股本的7.5%的股份设立期权池,用于对云开亚美核心管理层和骨

  9、期间损益:云开亚美资产评估基准日到增资工商变更完成日期间的损益由新老

  适用法律:中华人民共和国法律。因本协议而产生的任何争议都将首先通过友好协

  11、生效条件:协议书于协议双方盖章、双方法定代表人或授权代表签字后生效。

  健康发展;同时通过投资者提供的股票股权激励,有利于进一步激发管理层和核心员工

  的积极性,为股东创造更大价值。本次增资完成后,省医药公司仍是云开亚美第一大股

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